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国际大客户反水:阿布扎比主权财富基金就1MDB丑

来源:190足球即时比分交易中心作者:190足球即时比分 编辑:190kk,190aa,190bp,即时比分直播 发布时间:2018-11-22

马来西亚主权财富基金1MDB的贪污丑闻愈演愈烈,高盛投行部的国际大客户之一今日正式起诉了这家昔日的华尔街之王。

阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)是一家阿联酋主权财富基金,曾是马来西亚1MDB的合作伙伴,周三正式向纽约州地方法院起诉高盛及部分涉事个人,理由是高盛在这桩“大型国际阴谋”中的核心地位,以及高盛在参与丑闻时试图贿赂IPIC的高管,尚不清楚IPIC索要的赔偿金额。

高盛周三收涨0.66%,报收192.60美元,创2016年11月初以来最低,也是当年美国总统大选之前以来最低。仅11月一个月,高盛就累跌近14%,即将录得2012年5月以来最差单月表现。高盛较52周新高逾275美元跌超30%,深陷技术位熊市区间。

诉讼文件称,IPIC在2015年担保了高盛安排、1MDB发行的近35亿美元债券。当1MDB因丑闻发酵违约后,时任马来西亚政府同意偿还IPIC的损失,这一和解方案随后受到新任政府的质疑。

在2012至2014年间,IPIC的高管与1MDB达成一系列协议,投资了马来西亚的房地产和发电站等开发项目。美国与马来西亚的检方都认为,这些交易是精心设计的骗局,以便相关个人为了利益从1MDB中盗走大额资金。

IPIC还认为,高盛在期间贿赂了IPIC前董事总经理Khadem al-Qubaisi,以及IPIC子公司Aabar Investments PJS的首席执行官Mohammed al-Husseiny,诱使他们违反基金的利益参与1MDB贪污案。诉讼称,为了换取贿赂,上述两人同意操纵所属机构,滥用机构名称和基建来推进该计划。

此外,IPIC已在阿布扎比对上述两名前高管提起刑事诉讼,认为阿联酋人al-Qubaisi涉嫌接受并洗钱了近5亿美元1MDB被贪腐款项,用来购买美国洛杉矶和纽约的豪宅,而美国公民al-Husseiny收到了6000多万美元。IPIC还在伦敦启动了一项仲裁程序,请求执行2017年5月与时任马来西亚政府就高盛安排债券违约后达成的和解协议。

随着高盛亚洲前合伙人Tim Leissner向美国司法部认罪,承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律,高盛在1MDB贪污案中的角色受到越来越严格的审查。虽然高盛坚称事先不知情贪污与贿赂计划存在,但IPIC起诉书认为,高盛在丑闻中扮演了“核心角色”。

由高盛安排、IPIC担保的债券发行确实是贪污丑闻的核心。美国司法部的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了65亿美元,从中赚取约6亿美元;而IPIC担保的债券项目为高盛赚取了整个丑闻中近一半的利得。

文章称,IPIC的起诉表明,马来西亚1MDB丑闻的影响可能外溢到高盛银行业务。IPIC以及丑闻之后组建的另一阿布扎比主权财富基金Mubadala Investment Co都是高盛投行业务的长期客户,多年来雇佣高盛提供融资与交易建议。熟悉高盛地区业务的人士称,如果阿联酋将业务从高盛转走,可能影响其他中东国家主权财富基金的心态,特别是沙特。

前高盛银行家Tim Leissner承认参与IMDB丑闻的罪行,等于高盛间接承认了有罪。上周,马来西亚财长Lim Guan Eng表示,对高盛经手1MDB几十亿美元的问题交易,该国将寻求高盛退还所有交易收费。甚至还有消息暗示,刚刚卸任的前高盛CEO贝兰克梵也知情这一贪腐丑闻,并在2013年见过丑闻涉事人物:马来西亚前总理纳吉布。

(关键字:国际 财富 丑闻 起诉 高盛)

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